Federaller, Yasadışı Kumar ve Kara Para Aklamayla Suçlanan Poker Oyuncusuna Karşı 140 Bin Sayfalık Kanıt Sağladı
Federaller, yaklaşık iki yıl önce yasa dışı kumar operasyonu yürütmekle suçlanan yüksek bahisli poker oyuncusu Gal Yifrach'a karşı 142.689 sayfalık delil topladı.
Bu ayın başlarında Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde her iki tarafın avukatları, savunma avukatlarının "davaya alışabilmesi ve çok sayıda keşfi gözden geçirebilmesi, davayı yetkililerle tartışabilmesi" için 8 Ocak'taki durum konferansını 4 Mart'a taşıma konusunda anlaştılar. Mahkeme belgelerine göre, ilgili müvekkilleri ve ABD'deki avukatlar yargılanacak ve aksi takdirde duruşmaya hazırlanacaklar.
Mahkeme ilk olarak 2018 Dünya Poker Serisi (WSOP) bilezik kazananı Yifrach'ın tutuklanmasının ardından 2022'de kaçma riski taşıdığına hükmetti. Bu nedenle, duruşmayı beklerken gözaltına alınmasına karar verildi, ancak o zamandan beri kefaletle serbest bırakıldı.
Bir Kanıt Dağına Hazırlanmak
Canlı turnuvalarda 2,2 milyon doların üzerinde parası olan Yifrach, Mart 2022'de bir kez yasa dışı kumar işi yürütmek ve bir kez de kara para aklamaya yönelik komplo kurmakla suçlandı. İddiaya göre yasadışı kumar makineleri işletiyordu ve daha sonra bu girişimden elde ettiği parayı emlak ve diğer satın alımlara yatırım yapmak için kullanıyordu.
Yakın zamanda yapılan bir mahkeme dosyasına göre federaller, Los Angeles'lı poker oyuncusuna karşı 140.000 sayfa değerinde transkripsiyonu yapılmış belge ve kayıtlardan oluşan dağ gibi bir delilleri olduğuna inanıyor. Hükümet ayrıca, soruşturma sırasında ele geçirilen bir dizi elektronik cihaz (telefon, dizüstü bilgisayar vb.) dahil olmak üzere, keşif için ek materyaller de sağladı.
Yifrach ve diğer sanıklara karşı açılan davayla ilgili binlerce sayfalık keşif alınmasına yanıt olarak savunma avukatları, delillere aşina olmak için ek süre talep etti.
Belgede, "Sanıkların avukatı, yukarıda talep edilen sürenin verilmemesinin, gerekli özenin gösterilmesi ve ilgili dava taahhütleri dikkate alınarak etkili hazırlık için gereken makul süreyi onlara mahrum bırakacağına inanmaktadır." ifadesine yer verildi. hükümet itiraz etmiyor.
Gal Yifrach Yasadışı Kumar Suçuyla Suçlandı
Poker Oyuncusuna Yönelik İddialar
İddianameye göre, Ocak 2018'den Ocak 2022'ye kadar poker profesyoneli, "video slot makineleri ve cihazlarının tedariki, işletilmesi ve bakımının" da dahil olduğu yasa dışı bir kumar işi yürütüyordu.
"Gelirlerinin yasa dışı bir kumar işi yürütmekten elde edildiği gerçeğini gizlemek için, yasa dışı bir kumar işinden elde edilen nakit gelirlerini diğer değerli öğelerle değiştiriyorlardı."
Federaller, iddianamenin kara para aklama suçlaması kısmının yasadışı kumarhaneden para alıp temiz parayla değiştirmeyi içerdiğini söylüyor. İddianamede belirtildiği gibi, bu parayı daha sonra gayrimenkul yatırımı yapmak ve başka alımlar yapmak için kullandı.
Yetkililer Yifrach'ın parayı birkaç farklı yolla akladığını iddia ediyor. Bunlardan biri, iddia edilen yasa dışı kumar gelirinin, belgede "Kumarhane 1" olarak anılan "Bell Gardens, Kaliforniya'daki bir kumarhanede" kumarhane çipleriyle takas edilmesiydi. Federaller, daha sonra bu kumarhane çiplerini kumarhaneye götüreceğini ve bunları banka hesabına yatıracağı çeklerle değiştireceğini söylüyor.
İddianameye göre, daha önce Live at the Bike ve Hustler Casino Live programlarına birden çok kez katılan Yifrach, "yasadışı kumar işinin" nakit gelirlerini Kaliforniya'nın Doğu Bölgesi ve diğer yerlerdeki çeşitli yerlerden topladı ve nakletti. bu nakit gelirleri Kaliforniya'daki diğer yerlere gidiyor."
Belgede, Yifrach ve diğer sanık Şalom Ifrah'ın "gelirlerinin yasa dışı bir kumar işletmesinden elde edildiği gerçeğini gizlemek amacıyla yasadışı bir kumar işinden elde edilen nakit gelirleri diğer değerli öğelerle değiştirmek için birden fazla yöntem kullandığı ve kullanmayı kabul ettiği" belirtiliyor. .
İddianamenin 17. bölümünde Yifrach ve Ifrah'ın "işlemleri koordine etmek için sık sık birbirlerine elektronik mesaj gönderdikleri" belirtiliyor. Federaller, poker profesyonelinin dahil olduğu iddia edilen yasa dışı bir kumar işiyle ilgili ihbar almıştı, bu yüzden cep telefonu iletişimlerini izlemeye başladılar.
İddianamede, Yifrach ve Ifrah'ın "CASINO 1'den kumarhane çipleri karşılığında bir kişiye toplam 150.000 dolar vermek amacıyla" kısa mesaj yoluyla Yifrach'ın kasasından para almayı tartıştığı bir örnek de dahil olmak üzere iddia edilen suç faaliyetlerine ilişkin birkaç örnekten bahsediliyor. İddiaya göre bu olay 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşti.
Mahkeme belgesinde belirtildiğine göre, 8 Ocak 2020'de Yifrach, Ifrah'a elektronik mesaj yoluyla "nakit paranın temizlenmesi konusunda birine danışmaları" gerektiğini söyledi ve Ifrah, diğer davalıya "en iyisi kayıt olmaya devam etmenin en iyisi olacağını" bildirdi. Bir şirketin çalışanıyım ve nakit karşılığında çek veriyorum."
Yifrach suçlu bulunması halinde, yasa dışı kumar suçundan beş yıla, kara para aklama suçundan ise 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yaklaşan duruşması öncesinde 4 Mart'ta bir durum konferansı yapması planlanıyor.